江蘇泰來(lái)機(jī)械科技有限公司
Jiangsu Tailai Machinery Technology Co., Ltd.
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本董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
國(guó)茂減速機(jī)股份有限（簡(jiǎn)稱“本”）屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2019年6月19日以通訊方式發(fā)出通知，2019年6月24日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席會(huì)議的董事7人。會(huì)議由董事長(zhǎng)徐國(guó)忠先生主持。高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和章程的規(guī)定。
股票已于2019年6月14日在證券交易所上市。本次公開發(fā)行股票完成后，總股本由37,894.74萬(wàn)股增加至46,332.74萬(wàn)股，注冊(cè)資本由人民幣37,894.74萬(wàn)元增加至46,332.74萬(wàn)元，類型由“股份有限（非上市）”變更為“股份有限（上市）”。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于證券交易所網(wǎng)站（）的《國(guó)茂減速機(jī)股份有限關(guān)于變更注冊(cè)資本、類型、營(yíng)業(yè)期限并修訂〈章程〉的公告》（公告編號(hào)：2019-004）。
股票發(fā)行完成后，注冊(cè)資本、類型發(fā)生了變化。章程根據(jù)《法（2018年修正）》、《上市章程指引（2019年修訂）》和《證券交易所股票上市規(guī)則（2019年修訂）》的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，結(jié)合首次公開發(fā)行股票并在證券交易所上市的實(shí)際情況，對(duì)《章程（草案）》中的有關(guān)條款進(jìn)行了修訂；同時(shí)，對(duì)《章程（草案）》中營(yíng)業(yè)期限的有關(guān)條款進(jìn)行了修訂。
（四）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作制度、薪酬委員會(huì)工作制度、提名委員會(huì)工作制度、審計(jì)委員會(huì)工作制度的議案》
國(guó)茂減速機(jī)股份有限現(xiàn)為上市，為進(jìn)一步規(guī)范治理，保障董事會(huì)各專門委員會(huì)的職權(quán)行使，修訂了原《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作制度》、《董事會(huì)薪酬委員會(huì)工作制度》、《董事會(huì)提名委員會(huì)工作制度》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作制度》。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于證券交易所網(wǎng)站（）的《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作制度》、《董事會(huì)薪酬委員會(huì)工作制度》、《董事會(huì)提名委員會(huì)工作制度》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作制度》。
根據(jù)的戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，更好地展開經(jīng)營(yíng)、承接業(yè)務(wù)和拓展市場(chǎng)，擬設(shè)立南京分。
在本次募集資金到位前，因經(jīng)營(yíng)需要，先行實(shí)施了部分募投項(xiàng)目，并以自有資金先行投入。以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的，將擬用募集資金置換該部分金額。截至2019年6月11日，以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為222,076,073.50元，本次擬使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的金額為222,076,073.50元。
本議案已經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)出具了專項(xiàng)核查意見(jiàn)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了鑒證報(bào)告。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于證券交易所網(wǎng)站（）的《國(guó)茂減速機(jī)股份有限關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2019-005）。
為提高募集資金使用效率，適當(dāng)增加收益并減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，在確保不影響募集資金投資計(jì)劃的情況下，擬使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品。在授權(quán)期限內(nèi)使用合計(jì)不超過(guò)人民幣2.5億元的閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品，管理期限不超過(guò)12個(gè)月，理財(cái)產(chǎn)品到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)回募集資金專戶進(jìn)行管理或續(xù)存，在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。授權(quán)使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)該事項(xiàng)之日起1年內(nèi)有效，同時(shí)，授權(quán)董事長(zhǎng)在上述額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于證券交易所網(wǎng)站（）的《國(guó)茂減速機(jī)股份有限關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2019-006）。
為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響正常經(jīng)營(yíng)的情況下，擬使用部分閑置自有資金投資于銀行、證券或信托等金融機(jī)構(gòu)的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。在授權(quán)期限內(nèi)使用合計(jì)不超過(guò)人民幣3億元的閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于證券交易所網(wǎng)站（）的《國(guó)茂減速機(jī)股份有限關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2019-007）。
于2019年6月24日召開的屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)的部分議案涉及股東大會(huì)的職權(quán)，特提請(qǐng)召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于證券交易所網(wǎng)站（）的《國(guó)茂減速機(jī)股份有限關(guān)于召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2019-008）。
本監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
國(guó)茂減速機(jī)股份有限（以下簡(jiǎn)稱“”）屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2019年6月19日以通訊方式發(fā)出通知，2019年6月24日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席范淑英女士主持。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和章程的規(guī)定。
審議本次置換募集資金的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害和股東利益的情形，同意以本次募集資金222,076,073.50元人民幣置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該事項(xiàng)及其決策程序符合法律法規(guī)和的有關(guān)規(guī)定，不存在損害及全體股東利益的情形。
在不影響正常經(jīng)營(yíng)的情況下，對(duì)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該事項(xiàng)及其決策程序符合法律法規(guī)和的有關(guān)規(guī)定，不存在損害及全體股東利益的情形。
國(guó)茂減速機(jī)股份有限（以下簡(jiǎn)稱“”）于2019年6月24日召開了屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及類型的議案》、《關(guān)于變更營(yíng)業(yè)期限的議案》、《關(guān)于修訂章程的議案》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)國(guó)茂減速機(jī)股份有限首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]916號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)證券交易所同意，首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）8438萬(wàn)股，股票已于2019年6月14日在證券交易所上市。本次公開發(fā)行股票完成后，總股本由37,894.74萬(wàn)股增加至46,332.74萬(wàn)股，注冊(cè)資本由人民幣37,894.74萬(wàn)元增加至46,332.74萬(wàn)元，類型由“股份有限（非上市）”變更為“股份有限（上市）”。
現(xiàn)為上市，因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬變更營(yíng)業(yè)期限，具體信息如下：
根據(jù)《法（2018年修正）》、《上市章程指引（2019年修訂）》和《證券交易所股票上市規(guī)則（2019年修訂）》的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，結(jié)合首次公開發(fā)行股票并在證券交易所上市的實(shí)際情況，對(duì)《章程（草案）》中的有關(guān)條款進(jìn)行了修訂；同時(shí)，對(duì)《章程（草案）》中營(yíng)業(yè)期限的有關(guān)條款進(jìn)行了修訂；具體情況如下：
上述事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，修訂后的《章程》詳見(jiàn)同日披露于證券交易所網(wǎng)站（）的《國(guó)茂減速機(jī)股份有限章程》。
● 國(guó)茂減速機(jī)股份有限（以下簡(jiǎn)稱“”）使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的金額為222,076,073.50元，符合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。
● 于2019年6月24日召開的屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)國(guó)茂減速機(jī)股份有限首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]916號(hào)）核準(zhǔn)，首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）84,380,000股，發(fā)行價(jià)格為10.35元/股，募集資金總額873,333,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用73,333,000.00元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣800,000,000.00元。
上述募集資金已于2019年6月11日全部到位，資金到位情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具信會(huì)師報(bào)字[2019]第ZF10566號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。已將上述募集資金存放于募集資金專項(xiàng)賬戶管理。
根據(jù)《首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書》，本次募集資金投資項(xiàng)目及使用計(jì)劃如下：
根據(jù)《首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書》，為加快項(xiàng)目建設(shè)以滿足發(fā)展需要，在募集資金到位之前，將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金或自籌資金先行投入上述項(xiàng)目，待募集資金到位后，按有關(guān)募集資金使用管理的相關(guān)規(guī)定置換本次發(fā)行前已投入使用的自籌資金。
在本次募集資金到位前，為不影響項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，根據(jù)實(shí)際情況，以自籌資金對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了前期投入。截至2019年6月11日，以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為人民幣222,076,073.50元，具體情況如下：
上述自籌資金預(yù)先投入金額已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）專項(xiàng)審核，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2019]第ZF10586號(hào)《國(guó)茂減速機(jī)股份有限募集資金置換專項(xiàng)鑒證報(bào)告》。
四、本次以募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的董事會(huì)審議程序以及是否符合監(jiān)管要求
2019年6月24日，屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意使用募集資金人民幣222,076,073.50元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金符合《中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市監(jiān)管指引第 2 號(hào)--上市募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《證券交易所上市募集資金管理辦法（2013年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，本次置換不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。
獨(dú)立董事認(rèn)為：本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金，有利于提高募集資金使用效率，其內(nèi)容及程序均符合《上市監(jiān)管指引第2號(hào)一上市募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度》等相關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常運(yùn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意使用募集資金人民幣222,076,073.50元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：審議本次置換募集資金的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害和股東利益的情形，同意以本次募集資金222,076,073.50元人民幣置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，國(guó)茂股份本次使用募集資金人民幣222,076,073.50元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)已經(jīng)屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，且本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所關(guān)于上市募集資金使用的相關(guān)規(guī)定；本次募集資金置換沒(méi)有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)無(wú)異議。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)為，管理層編制的《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的專項(xiàng)說(shuō)明》符合《上市監(jiān)管指引第2號(hào)-上市募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《證券交易所上市募集資金管理辦法》（2013年修訂）的規(guī)定，在所有重大方面如實(shí)反映了截至2019年6月11日止以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況。
4、保薦機(jī)構(gòu)出具的《國(guó)泰君安證券股份有限關(guān)于國(guó)茂減速機(jī)股份有限使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的核查意見(jiàn)》。
5、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《國(guó)茂減速機(jī)股份有限募集資金置換專項(xiàng)鑒證報(bào)告》；
國(guó)茂減速機(jī)股份有限（以下簡(jiǎn)稱“”）屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資計(jì)劃的情況下，在授權(quán)期限內(nèi)使用合計(jì)不超過(guò)人民幣2.5億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。
（一）本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金投資計(jì)劃實(shí)施，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目的開展和建設(shè)進(jìn)程，不存在損害和股東利益的情形。
（二）通過(guò)對(duì)部分閑置的募集資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，可以提高資金的使用效率，獲得一定的投資效益，有利于為和股東獲取較好的投資回報(bào)。
（一）進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，將選擇安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品，管理期限不超過(guò)12個(gè)月，理財(cái)產(chǎn)品到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)回募集資金專戶進(jìn)行管理或續(xù)存。
（二）將實(shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
（三）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
在符合國(guó)家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，使用閑置募集資金用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用。也不會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，不存在損害及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合和全體股東利益。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及章程的相關(guān)規(guī)定。使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品,是在確保日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下實(shí)施，不影響日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同意在決議有效期內(nèi)使用不超過(guò)人民幣2.5億元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品。
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，國(guó)茂股份在授權(quán)期限內(nèi)使用合計(jì)不超過(guò)人民幣2.5億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所關(guān)于上市募集資金使用的相關(guān)規(guī)定；使用的部分閑置募集資金沒(méi)有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
4、保薦機(jī)構(gòu)出具的《國(guó)泰君安證券股份有限關(guān)于國(guó)茂減速機(jī)股份有限使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》。
國(guó)茂減速機(jī)股份有限（以下簡(jiǎn)稱“”）屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意為提高自有資金使用效率，在不影響正常經(jīng)營(yíng)的情況下，在授權(quán)期限內(nèi)使用合計(jì)不超過(guò)人民幣3億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。授權(quán)使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)該事項(xiàng)之日起1年內(nèi)有效。
（一）使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在符合國(guó)家法律法規(guī)，確保不影響日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響日常資金周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展。
（二）通過(guò)適度理財(cái)，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為股東謀取更多的投資回報(bào)。
（一）董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在上述額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
（二）已按相關(guān)法律法規(guī)要求，建立健全資金管理的專項(xiàng)制度，規(guī)范現(xiàn)金管理的審批和執(zhí)行程序，確保現(xiàn)金管理事宜的有效開展和規(guī)范運(yùn)行。
（三）獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
獨(dú)立董事認(rèn)為：為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響正常經(jīng)營(yíng)的情況下，擬利用閑置自有資金投資于銀行、證券或信托等金融機(jī)構(gòu)的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，以增加收益，為和股東謀取較好的投資回報(bào)。不會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，不存在損害及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合和全體股東利益。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及章程的相關(guān)規(guī)定。同意在決議有效期內(nèi)使用不超過(guò)3億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在不影響正常經(jīng)營(yíng)的情況下，對(duì)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該事項(xiàng)及其決策程序符合法律法規(guī)和的有關(guān)規(guī)定，不存在損害及全體股東利益的情形。
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開地點(diǎn)：省常州市武進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)龍潛路98號(hào) 國(guó)茂減速機(jī)股份有限聯(lián)合辦公樓3樓會(huì)議室
采用證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《證券交易所上市股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
以上議案已經(jīng)屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，內(nèi)容詳見(jiàn)2019年6月26日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及證券交易所網(wǎng)站（）的公告。
(一) 本股東通過(guò)證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任分登記在冊(cè)的股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是股東。
（一）法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東帳戶卡、法定代表人身份證復(fù)印件，代理人另加持法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書及代理人身份證；個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡，代理人另加持個(gè)人股東依法出具的授權(quán)委托書及代理人身份證到證券部辦理登記手續(xù)。異地股東可通過(guò)信函、傳真方式登記（以傳真方式登記的股東須在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給本查驗(yàn)），并經(jīng)確認(rèn)后有效。
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年7月11日召開的貴2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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